¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una firma de servicios de consultoría.
Nuestros Socios cuentan con más de 18 años de experiencia en firmas multinacionales diseñando y ejecutando estrategias regionales de alto impacto en auditoría forense, cumplimiento normativo, prevención, detección e investigación de fraude, lavado de activos y corrupción, así como la gestión de riesgos regulatorios en organizaciones complejas y altamente reguladas.
NUESTRA TRAYECTORIA
Más de
de experiencia en servicios forenses y cumplimiento.
Hemos liderado más de
a nivel Colombia,
Perú y Ecuador.
Más de
de éxito documentados, incluyendo investigaciones
de alto impacto.
El desvío de fondos por más de
de pesos en una organización colombiana, fue evidenciado y soportado en proceso penal.
Diseño, implementación y
monitoreo
de programas de cumplimiento
en organizaciones de diferentes industrias.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Inteligencia Corporativa y Negocios
Integramos información para evaluar contrapartes, anticipando riesgos y fortaleciendo la toma de decisiones.
Cumplimiento
Diseñamos, evaluamos e implementamos marcos de cumplimiento normativo (Fraude, LA/FT/FPADM, PTEE, Corrupción y Soborno) alineados a la normatividad. Tercerización Oficial de Cumplimiento.
Evaluación de Riesgos de Fraude (FRA)
Identificamos, evaluamos y establecemos controles para mitigar amenazas de fraude a nivel de procesos, fortaleciendo y protegiendo su organización.
Programas de Capacitación Continua
Desarrollamos e impartimos programas de capacitación en metodologías para prevenir fraude, corrupción, lavado de activos y fortalecer el cumplimiento.
Auditorías Forenses
Preventivas
Realizamos Auditorías Forenses Preventivas a medida, para detectar vulnerabilidades antes de que se conviertan en fraude.
Análisis Forense
de Datos (FDA)
Utilizando FDA identificamos patrones de comportamiento y esquemas de fraude en un contexto preventivo, investigativo y legal.
Discovery
Identificamos, preservamos, analizamos y producimos evidencia digital, dentro de un marco preventivo o investigativo, a través de soluciones de Discovery.
Auditoría Forense / Investigación
Con un enfoque multidisciplinario (contable, tecnología y legal); identificamos responsables, reconstruimos hechos y cuantificamos el impacto económico.
Acompañamiento/ Testificación (Perito Experto)
Asistimos y acompañamos en disputas financieras y económicas, arbitrajes y procesos judiciales.
¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Nos distinguimos por ser consultores integrales de apoyo personalizado, expertos en temas de fraude, cumplimiento normativo y disputas legales. Fusionamos el rigor técnico con un acompañamiento cercano, sin la típica rigidez de las grandes firmas. Aplicamos estándares internacionales de forma ágil, ofreciendo soluciones ingeniosas y hechas a la medida de su organización, que transforman los riesgos en tranquilidad y certidumbre.
¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Nos distinguimos por ser consultores integrales de apoyo personalizado, expertos en temas de fraude, cumplimiento normativo y disputas legales. Fusionamos el rigor técnico con un acompañamiento cercano, sin la típica rigidez de las grandes firmas. Aplicamos estándares internacionales de forma ágil, ofreciendo soluciones ingeniosas y hechas a la medida de su organización, que transforman los riesgos en tranquilidad y certidumbre.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Enfoque integral que combina investigación, cumplimiento y tecnología.
- Equipo senior con más de 30 años de experiencia acumulada.
- Acompañamiento estratégico desde la prevención hasta la testificación.
- Experiencia comprobada en la prevención y detección de fraudes complejos.
- Soluciones personalizadas y adaptadas a cada sector.
- Rigurosidad técnica alineada a estándares internacionales (FCPA, ISO 37001).
Contamos con la siguiente
certificación:
